CnOpenData中国企业资金违规行政处罚数据简介

在改革开放、建设中国特色社会主义市场经济体制的时代背景下，各行业、各经济性质的市场主体积极投身市场活动，为中国乃至全世界的市场经济发展提供着源源不断的动力支持。然而，部分企业在实际经营过程中，存在一定的资金使用违规情况，这会大大增加企业的财务风险，甚至可能引发企业的经营危机，也给市场经济带来了一定的不稳定因素。

常见的资金违规包括财务资金的挪用、洗钱、虚开发票等行为。

CnOpenData整理了我国企业近年来的资金违规行政处罚信息，包含企业名称、处罚日期、处罚事由、处罚单位等字段，为相关研究助力。

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2015-2024.3

数据规模

中国企业资金违规行政处罚数据

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中国企业资金违规行政处罚数据字段表
公开日期
被处罚方名称
省份
城市
区（市）县
处罚类型
处罚结果/内容
处罚日期
处理机构
罚款币种
罚款金额（万元）
关联方类型
关联主体
联系电话
违规类型
违规事项
违规内容
文件号
相关法规
信用类型
行业门类
行业大类
行业中类
行业小类

样本数据

公开日期	被处罚方名称	省份	城市	区（市）县	处罚类型	处罚结果/内容	处罚日期	处理机构	罚款币种	罚款金额（万元）	关联方类型	关联主体	联系电话	违规类型	违规事项	违规内容	文件号	相关法规	信用类型	行业门类	行业大类	行业中类	行业小类
2017-03-31	湖南浙湘混凝土有限公司	湖南省	怀化市	辰溪县	罚款	200	2017-03-30	辰溪县国税局	人民币	0.02			18358699277	资金违规类	财务会计报告违规	逾期财务会计制度备案	辰溪国税简罚﹝2017﹞3号	《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十条	行政处罚	制造业	非金属矿物制品业	石膏、水泥制品及类似制品制造	砼结构构件制造
2017-03-31	山东柯尔商贸有限公司	山东省	东营市	垦利区	罚款	行政处罚内容:罚款0.5万元	2017-03-30	央行东营市中心支行	人民币	0.5			7083770	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	东银罚字〔2017〕第K007号		行政处罚	批发和零售业	零售业	货摊、无店铺及其他零售业	其他未列明零售业
2017-03-31	舟山市普陀交通旅游集团有限公司	浙江省	舟山市	普陀区	罚款,责令改正	对你（单位）作出“责令退还非法占用的海域，恢复海域原状，并处罚款人民币贰万陆仟肆佰陆拾捌元”的行政处罚	2017-03-31	普陀区海洋与渔业局	人民币	2.6468			0580-6206115	资金违规类,市场监管类	资金占用,违法占地		普海执处罚【2017】003号	《中华人民共和国海域使用管理法》、《关于加强海域使用金征收管理的通知》、《浙江省海洋与渔业行政处罚自由裁量权标准》、《中华人民共和国行政处罚法》	行政处罚,行政监管措施	租赁和商务服务业	商务服务业	其他商务服务业	旅行社及相关服务
2017-03-31	怀化市宏顺建筑外加剂有限公司	湖南省	怀化市	辰溪县	罚款	200	2017-03-30	辰溪县国税局	人民币	0.02			15717519889	资金违规类	财务会计报告违规	逾期财务会计制度备案	辰溪国税简罚﹝2017﹞3号	《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十条	行政处罚	制造业	非金属矿物制品业	石膏、水泥制品及类似制品制造	其他水泥类似制品制造
2017-03-29	昆明邂逅酒店有限公司	云南省	昆明市	官渡区	罚款	处以金额1200.00元罚款	2017-03-20	央行官渡区支行	人民币	0.12			13759434935	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	官银罚字【2017】第7号		行政处罚	住宿和餐饮业	住宿业	一般旅馆	其他一般旅馆
2017-03-29	岳阳县通驰汽车服务有限公司	湖南省	岳阳市	岳阳县	罚款	100	2017-03-29	岳阳县国税局	人民币	0.01			13607402035	资金违规类	财务会计报告违规	逾期财务会计制度备案	岳县国税简罚〔2017〕29号	《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条第一款第（三）项	行政处罚	居民服务、修理和其他服务业	机动车、电子产品和日用产品修理业	汽车、摩托车等修理与维护
2017-03-28	辽宁银海西格玛通用锅炉制造有限公司	辽宁省	鞍山市	海城市	罚款	按“票面金额百分之五的比例但不低于一千元”处以10000元罚款	2017-03-24	央行鞍山市中心支行	人民币	1			0412-3772172	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（鞍银支）罚字2017第5号		行政处罚	制造业	专用设备制造业
2017-03-28	辽宁银海西格玛通用锅炉制造有限公司	辽宁省	鞍山市	海城市	罚款	按“票面金额百分之五的比例但不低于一千元”处以10000元罚款	2017-03-24	央行鞍山市中心支行	人民币	1			0412-3772172	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（鞍银支）罚字2017第6号		行政处罚	制造业	专用设备制造业
2017-03-27	河北星太装饰集团有限公司天津分公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以1614元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.1614			18501060526	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00149号		行政处罚	建筑业	建筑装饰、装修和其他建筑业	建筑装饰和装修业	住宅装饰和装修
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.1			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00151号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津宏轩达科技有限公司	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以5000元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.5			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00143号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	其他技术推广服务
2017-03-27	天津市日晟天成电子有限公司	天津市		津南区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-20	央行天津分行	人民币	0.1			13821362646	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00131号		行政处罚	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	电子元件及电子专用材料制造	其他电子元件制造
2017-03-27	向阳坊（天津滨海新区）食品销售有限公司	天津市		滨海新区	罚款	行政处罚内容:处以776元罚款的行政处罚	2017-03-20	央行天津分行	人民币	0.0776			13602039258	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00133号		行政处罚	批发和零售业	零售业	食品、饮料及烟草制品专门零售
2017-03-27	天津市一鹏市政工程有限公司	天津市		东丽区	罚款	行政处罚内容:处以10000元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	1			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00141号		行政处罚	建筑业	土木工程建筑业
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.1			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00155号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津宏轩达科技有限公司	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以12500元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	1.25			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00146号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	其他技术推广服务
2017-03-27	河北星太装饰集团有限公司天津分公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以2500元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.25			18501060526	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00147号		行政处罚	建筑业	建筑装饰、装修和其他建筑业	建筑装饰和装修业	住宅装饰和装修
2017-03-27	天津市国泰大药房	天津市		河东区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.1			02224492698	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00150号		行政处罚	批发和零售业	零售业	医药及医疗器材专门零售
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以2500元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.25			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00153号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以12000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	1.2			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00154号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津市舜洋劳保用品有限责任公司	天津市		河北区	罚款	行政处罚内容:处以400元罚款的行政处罚	2017-03-21	央行天津分行	人民币	0.04			18812673871	资金违规类	签发空头支票	签发与其预留签章不符的支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00135号		行政处罚	批发和零售业	零售业	综合零售	便利店零售
2017-03-27	天津市仕林钢铁贸易有限公司	天津市		东丽区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-24	央行天津分行	人民币	0.1			15122685518	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00158号		行政处罚	批发和零售业	批发业	矿产品、建材及化工产品批发	金属及金属矿批发
2017-03-27	天津市强联钢结构有限公司	天津市		静海区	罚款	行政处罚内容:处以1863元罚款的行政处罚	2017-03-24	央行天津分行	人民币	0.1863			15602006929	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00159号		行政处罚	制造业	金属制品业	结构性金属制品制造	金属结构制造
2017-03-27	天津轮捷科技有限公司	天津市		北辰区	罚款	行政处罚内容:处以1718元罚款的行政处罚	2017-03-20	央行天津分行	人民币	0.1718			13820675572	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00134号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务
2017-03-27	天津市鸣特顺科技发展有限公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以1269元罚款的行政处罚	2017-03-21	央行天津分行	人民币	0.1269			13102195390	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00137号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	新能源技术推广服务
2017-03-27	河北星太装饰集团有限公司天津分公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以2500元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.25			18501060526	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00148号		行政处罚	建筑业	建筑装饰、装修和其他建筑业	建筑装饰和装修业	住宅装饰和装修
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以7500元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.75			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00152号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津市强联钢结构有限公司	天津市		静海区	罚款	行政处罚内容:处以900元罚款的行政处罚	2017-03-24	央行天津分行	人民币	0.09			15602006929	资金违规类	签发空头支票	签发与其预留签章不符的支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00160号		行政处罚	制造业	金属制品业	结构性金属制品制造	金属结构制造
2017-03-27	天津市一鹏市政工程有限公司	天津市		东丽区	罚款	行政处罚内容:处以10000元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	1			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00139号		行政处罚	建筑业	土木工程建筑业
2017-03-27	天津宏轩达科技有限公司	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以10000元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	1			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00144号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	其他技术推广服务
2017-03-27	天津宏轩达科技有限公司	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以5000元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.5			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00145号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	其他技术推广服务
2017-03-27	天津宏轩达科技有限公司	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以10000元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	1			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00142号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	其他技术推广服务
2017-03-27	天津市鸣特顺科技发展有限公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以2980元罚款的行政处罚	2017-03-21	央行天津分行	人民币	0.298			13102195390	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00136号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	新能源技术推广服务
2017-03-27	天津市鸣特顺科技发展有限公司	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以1123元罚款的行政处罚	2017-03-21	央行天津分行	人民币	0.1123			13102195390	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00138号		行政处罚	科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	技术推广服务	新能源技术推广服务
2017-03-27	天津市一鹏市政工程有限公司	天津市		东丽区	罚款	行政处罚内容:处以3500元罚款的行政处罚	2017-03-22	央行天津分行	人民币	0.35			022-24316884	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00140号		行政处罚	建筑业	土木工程建筑业
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.1			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00156号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津市津西金平五金线材厂	天津市		西青区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-23	央行天津分行	人民币	0.1			13132267899	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00157号		行政处罚	制造业	金属制品业	金属丝绳及其制品制造	金属丝绳及其制品制造
2017-03-27	天津市恒大胶粘制品有限公司	天津市		北辰区	罚款	行政处罚内容:处以2369元罚款的行政处罚	2017-03-20	央行天津分行	人民币	0.2369			022-26973068	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00132号		行政处罚	制造业	橡胶和塑料制品业	塑料制品业	塑料人造革、合成革制造
2017-03-24	中国工商银行股份有限公司常州分行	江苏省	常州市	天宁区	罚款	罚款380000	2017-03-24	央行常州市中心支行	人民币	38	分支机构	中国工商银行股份有限公司	0519-88123654	资金违规类	违反反洗钱法	1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易	常银罚字〔2017〕第2号	《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款	行政处罚	金融业	货币金融服务	货币银行服务	商业银行服务
2017-03-23	新疆江腾房地产开发有限责任公司	新疆维吾尔自治区	阿克苏地区	阿克苏市	罚款	处罚内容:罚款78500元；处罚种类:罚款	2017-03-23	中国人民银行阿克苏地区中心支行	人民币	7.85			15199212691	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	阿银罚字〔2017〕1号		行政处罚	房地产业	房地产业	房地产开发经营	房地产开发经营
2017-03-23	昆明市西山区创富室内装饰材料经营部				罚款	处以金额1888.00元罚款	2017-03-21	央行西山区支行	人民币	0.1888				资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	西银罚字【2017】第4号		行政处罚
2017-03-22	云南曼乐琪制冷设备有限公司				罚款	处以金额2500.00元罚款	2016-04-11	央行西山支行	人民币	0.25				资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	西银罚字2016第18号		行政处罚
2017-03-22	云南可力提科技有限公司	云南省	昆明市	官渡区	罚款	处以金额15,000.00元罚款	2016-04-14	央行昆明中心支行	人民币	1.5			*******	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	昆明银罚字(2016)第19号		行政处罚	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	其他信息技术服务业	其他未列明信息技术服务业
2017-03-22	昆明乾恒纸箱包装有限公司	云南省	昆明市	盘龙区	罚款	处以金额2500.00元罚款	2016-04-07	央行呈贡支行	人民币	0.25			*******	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（呈）银罚字2016第04号		行政处罚	制造业	造纸和纸制品业	纸制品制造	其他纸制品制造
2017-03-21	昆明市盘龙区艺通汽车配件经营部	云南省	昆明市	盘龙区	罚款	处以金额4784.40元罚款	2017-03-15	央行昆明中心支行	人民币	0.47844			13987659155	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	昆明银罚字【2017】第2号		行政处罚	批发和零售业	零售业	汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售	汽车零配件零售
2017-03-21	中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行	云南省	昭通市	昭阳区	罚款	罚款人民币45万元	2017-03-15	昭通银监分局	人民币	45	分支机构	中国邮政储蓄银行股份有限公司	*******	资金违规类,市场监管类	违规经营,工作人员贪污、挪用、侵占银行或者客户的资金	违规发放贷款，员工及其关系人挪用客户贷款资金;柜台业务操作风险管理不到位。	昭银监罚决字〔2017〕10号	《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项	行政处罚	金融业	货币金融服务	货币银行服务	商业银行服务
2017-03-21	昭通昭阳富滇村镇银行股份有限公司	云南省	昭通市	昭阳区	罚款	罚款人民币25万元	2017-03-16	昭通银监分局	人民币	25			*******	资金违规类	违规提供担保及财务资助	未严格审查落实担保发放流动资金贷款形成风险	昭银监罚决字〔2017〕18号	《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项	行政处罚	金融业	货币金融服务	货币银行服务	其他货币银行服务
2017-03-20	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司	天津市		静海区	罚款	行政处罚内容:处以1497元罚款的行政处罚	2017-03-14	央行天津分行	人民币	0.1497			022-68588598	资金违规类	签发空头支票	签发与其预留签章不符的支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00113号		行政处罚	制造业	黑色金属冶炼和压延加工业	钢压延加工	钢压延加工
2017-03-20	天津市双维机械加工厂	天津市		武清区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-15	央行天津分行	人民币	0.1			13512028095	资金违规类	签发空头支票	签发空头支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00119号		行政处罚	制造业	通用设备制造业	通用零部件制造
2017-03-20	天津利源快航国际货运代理有限公司	天津市		滨海新区	罚款	行政处罚内容:处以1000元罚款的行政处罚	2017-03-17	央行天津分行	人民币	0.1			18622595123	资金违规类	签发空头支票	签发与其预留签章不符的支票	（津银支付）罚字〔2017〕第00130号		行政处罚	交通运输、仓储和邮政业	多式联运和运输代理业	运输代理业	货物运输代理

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